Autoridades financieras de México y Estados Unidos identificaron y sancionaron a un red de personas y empresas presuntamente involucradas en el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, relacionada con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que operaba a través de empresas de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos.
De inicio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 11 sujetos (dos personas físicas y nueve personas morales) presuntamente vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos.
En contraparte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México analizó a las personas y empresas señaladas por la OFAC, identificó posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero; así que los incorporó a la lista de personas bloqueadas, así como a nueve personas más.
La red identificada por las autoridades financieras habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito, según lo consignado por la UIF en un comunicado.
Asimismo, se identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.
“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos”, apuntó la UIF en un comunicado.