La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que hasta el momento no existen pruebas que acrediten actividades ilícitas de CIBanco, Intercam y Vector, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los señalara por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico y al tráfico de fentanilo.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley”, sostuvo la dependencia en un comunicado oficial, donde precisó que, a la fecha, no han recibido evidencia concreta por parte de las autoridades estadounidenses.
Hacienda informó que el Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales sobre las supuestas irregularidades, pero las únicas operaciones identificadas fueron transferencias entre empresas mexicanas y compañías chinas legalmente constituidas, dentro de un flujo comercial ordinario que anualmente alcanza los 139 mil millones de dólares.
Tras una revisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sólo se identificaron problemas administrativos, ya sancionados con multas por 134 millones de pesos.
La SHCP reiteró que, en caso de que se presenten pruebas verificables, procederá conforme a la ley sin excepciones.